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泌阳县公安局成功打掉一贩卡洗钱团伙

2021-01-26 15:25:44  来源:映象网

映象网讯(记者 黄向阳 见习记者 夏军 通讯员 张王帆)近日,泌阳县公安局刑警大队成功在湖南省常德市打掉一个贩卡洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人10人,扣押涉案手机12部,涉案银行卡100余张。

2020年12月,泌阳县公安局刑警大队民警在工作中发现,泌阳县居民尚某(男,22岁,泌阳县春水镇人)名下的多张银行卡涉嫌非法转账洗钱。另查明,尚某12月20日在泌阳县春水镇邮政储蓄银行、河南省农商银行办理两套银行卡,12月21日坐火车从驻马店市到湖南省常德市,在常德待了七天后,于12月28日返回泌阳县。

根据办案经验,刑警大队侦查民警判断,尚某极有可能将刚办好的两套银行卡出售给位于湖南省常德市的“卡商”。2020年12月31日,侦查民警在泌阳县春水镇将犯罪嫌疑人尚某抓获,尚某供述自己将四套银行卡以1000元每套的价格卖给殷某和郭某,尚某将银行卡提供给殷某和郭某后,上级“卡农”方某用尚某银行卡转账时,殷某和郭某还负责在宾馆看守尚某。

侦查员初步掌握,该团伙有上级卡商、下级卡商、“卡农”(开卡人)、“卡农”看守人员等具体层级,“卡农”不仅以高价引诱他人开办银行卡,另外一些下级卡商还以招聘兼职为幌子,大肆拉拢一些法律意识淡薄且急需用钱的外来务工人员,让他们来常德办理银行卡,然后再低价购入、高价售出,专门提供给犯罪团伙用于洗钱等违法活动。

泌阳县政府副县长、公安局党委书记、局长余伟,听取案情汇报后高度重视,并指示刑警大队办案人员:快速反应,主动出击,打好2021年第一仗。

泌阳县公安局刑警大队办案人员兵分两路,于1月8日将潜逃至广东省中山市下级“卡农”殷某、郭某抓捕归案。于1月12日在湖南省常德市一宾馆内,将上级“卡商”方某、石某,下级“卡商”林某有,以及“卡农”看守杨某波、彭某宝,“卡农”文某、杜某抓捕归案。

(映象网驻马店新闻热线:0396—3599908,投稿邮箱yxwzmdpd@163.com。映象网“大象陪办”电话18003719699)

文章关键词:泌阳县 公安局 贩卡洗钱 团伙 责编:刘天娇

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