映象网讯(记者 黄向阳 见习记者 夏军 通讯员 张王帆)近日,泌阳县公安局刑警大队成功在湖南省常德市打掉一个贩卡洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人10人,扣押涉案手机12部,涉案银行卡100余张。
2020年12月,泌阳县公安局刑警大队民警在工作中发现,泌阳县居民尚某(男,22岁,泌阳县春水镇人)名下的多张银行卡涉嫌非法转账洗钱。另查明,尚某12月20日在泌阳县春水镇邮政储蓄银行、河南省农商银行办理两套银行卡,12月21日坐火车从驻马店市到湖南省常德市,在常德待了七天后,于12月28日返回泌阳县。
根据办案经验,刑警大队侦查民警判断,尚某极有可能将刚办好的两套银行卡出售给位于湖南省常德市的“卡商”。2020年12月31日,侦查民警在泌阳县春水镇将犯罪嫌疑人尚某抓获,尚某供述自己将四套银行卡以1000元每套的价格卖给殷某和郭某,尚某将银行卡提供给殷某和郭某后,上级“卡农”方某用尚某银行卡转账时,殷某和郭某还负责在宾馆看守尚某。
侦查员初步掌握,该团伙有上级卡商、下级卡商、“卡农”(开卡人)、“卡农”看守人员等具体层级,“卡农”不仅以高价引诱他人开办银行卡,另外一些下级卡商还以招聘兼职为幌子,大肆拉拢一些法律意识淡薄且急需用钱的外来务工人员,让他们来常德办理银行卡,然后再低价购入、高价售出,专门提供给犯罪团伙用于洗钱等违法活动。
泌阳县政府副县长、公安局党委书记、局长余伟,听取案情汇报后高度重视,并指示刑警大队办案人员:快速反应,主动出击,打好2021年第一仗。
泌阳县公安局刑警大队办案人员兵分两路,于1月8日将潜逃至广东省中山市下级“卡农”殷某、郭某抓捕归案。于1月12日在湖南省常德市一宾馆内,将上级“卡商”方某、石某,下级“卡商”林某有,以及“卡农”看守杨某波、彭某宝,“卡农”文某、杜某抓捕归案。
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自“断卡”行动部署以来,巩义市公安局以“零容忍”的态度严厉打击非法买卖“两卡”违法犯罪活动,在全市范围内对涉“两卡”违法犯罪人员实施严惩,深入推进“断卡”行动,全力斩断非法买卖“两卡”黑灰产业链。
近日,记者从中国裁判文书网获悉,根据《河南省唐河县人民法院刑事判决书(2020)豫1328刑初931号》内容描述,唐河县农村信用社员工内外勾结,利用、冒用他人名义贷款、担保骗贷的操作手法被刑罚。
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1月25日下午,安阳市公安局交警支队召开新闻发布会,通报全市隐患车辆和企业情况。
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近日,泌阳县召开2020—2021年冬春救助工作会议,县应急管理局副局长董荣丽出席会议并讲话,各乡镇(街道)冬春救助负责人及县应急局减灾救灾股负责人共30余人参加了会议。
近期,针对多地出现散发病例,泌阳县花园街道迅速行动,果断出击,在内防扩散上狠下功夫,设置1个集中隔离医学观察点,成立集中隔离医学观察点领导小组,具体负责集中隔离点的统筹协调工作。
寒冬添暖,慈善为民献爱心,入冬以来,泌阳慈善总会积极开展送温暖献爱心慈善救助活动。
近日,西平县公安局重渠派出所在西平县公安局刑侦大队支持下,联合西平县公安局焦庄派出所,成功打掉一盗窃犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人6人,破获盗窃案件10余起,强力打击了犯罪分子的嚣张气焰,全力维护了辖区社会治安环境平安稳定。